Dans le cadre du protocole d’accord conclu entre la Direction centrale de la police judiciaire et le Medef en mars 2015, nous vous proposons de participer à un webinaire sur le regain de la criminalité organisée financière en période de crise en partenariat avec la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière, avec la présence de : 

Patrick Martin, président délégué du Medef
Thomas de Ricolfis, contrôleur général, sous-directeur de la lutte contre la criminalité financière
Thierry Pezennec, commandant de police, chef du SIRASCO FINANCIER

Programme :

Ouverture par Patrick Martin

Introduction et présentation du dispositif central de la DCPJ et ses enjeux, principales missions du SIRASCO FINANCIER

Les fraudes commises par les groupes criminels organisés :
– Les escroqueries en bande organisée
– Les faux ordres de virements

La crise financière, une opportunité pour les groupes criminels organisés :
– Criminalité liée à la crise – chômage partiel – prêts garantis par l’Etat

Typologies régulières de blanchiment rencontrées dans les cas d’escroqueries transnationales :
– Sensibilisation, prévention

Recommandations et réflexes à acquérir

Cette séquence sera suivie d’un temps d’échanges pour vous permettre de poser vos questions.